नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को 70 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर और मुंबई में एक साथ बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाया। अधिकारियों के अनुसार, तलाशी उन परिसरों में की गई जो मुख्य आरोपी और उसके परिवार के सदस्यों से जुड़े हैं।
बैंक ऋण का दुरुपयोग कर की गई हेराफेरी
ईडी की यह कार्रवाई पंजाब एंड सिंध बैंक की शिकायत और सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई। जांच में सामने आया कि आरोपी और उसके परिवार ने अपनी कई शेल कंपनियों के माध्यम से बैंक से प्राप्त 70 करोड़ रुपये के लोन का दुरुपयोग किया। यह राशि ऐसे संस्थानों में ट्रांसफर की गई जो किसी भी वास्तविक व्यापारिक गतिविधि में शामिल नहीं थे।
कई राज्यों में एक साथ छापेमारी
अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले शुक्रवार को ईडी ने 2,700 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले के सिलसिले में पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और गुजरात में भी 12 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया था। इस दौरान कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय की टीमों ने कोलकाता में 10, हैदराबाद में 1 और अहमदाबाद में 1 स्थान पर छापेमारी की।
आभूषण कंपनी के माध्यम से धन शोधन का शक
सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई एक आभूषण कंपनी से जुड़ी संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच का हिस्सा है। ईडी अधिकारियों ने कहा कि वे बैंक से प्राप्त धन के कथित दुरुपयोग, फर्जी लेनदेन और लाभार्थियों की पहचान से जुड़े साक्ष्य खंगाल रहे हैं।
लेनदेन और दस्तावेजों की हो रही गहन जांच
ईडी अब सभी संदिग्ध कंपनियों के वित्तीय रिकॉर्ड, बैंक खातों और ट्रांजेक्शन डिटेल्स की जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि धन का प्रवाह किन खातों तक गया और किस उद्देश्य से किया गया था। जांच एजेंसी को इस मामले में कई दस्तावेज, डिजिटल डेटा और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी मिले हैं, जिनकी जांच जारी है।
